El estafador de la industria de la marihuana David Bunevacz se declara culpable de cargos de fraude

David Bunevacz, ex decatleta y competidor de la selección nacional de Filipinas en los Juegos del Sudeste Asiático, se declaró culpable de dos cargos relacionados con un plan para defraudar a los inversores en la industria del cannabis.

Bunevacz fue arrestado en abril, acusado de establecer negocios falsos de vapeo de cannabis y de engañar a los inversionistas para que le dieran $37 millones. Las autoridades dicen que usó el dinero para mantener un estilo de vida lujoso: comprar autos, caballos y artículos de lujo, incluidos aretes de diamantes, un Rolex y bolsos Hermès; apostar más de $8 millones en casinos; y gastó más de $ 200,000 para organizar una fiesta de cumpleaños número dieciséis para su hija. El lunes compareció ante un juez federal en el Distrito Central de Cailfornia para declararse culpable de un cargo de fraude de valores y fraude electrónico.

Según una declaración jurada del momento de su arresto, Bunevacz perpetró la estafa durante más de una década y se esforzó mucho por engañar a sus víctimas: mintió sobre sus conexiones comerciales, falsificó estados de cuenta bancarios y acuerdos legales, blanqueó dinero a través de empresas ficticias y encubrir problemas legales previos.

Bunevacz se declaró culpable de ambos delitos a una pena máxima de prisión de 20 años, por lo que podría enfrentarse a un total de 40 años. También fue acusado inicialmente de lavado de dinero y suplantación de identidad relacionados con los cargos de fraude. Como parte del acuerdo de culpabilidad, la oficina del fiscal federal decidirá si desestima esos cargos, aunque el juez puede considerar los cargos desestimados al establecer las pautas de sentencia. Su sentencia está programada para el 21 de noviembre.

Esta no es la primera vez que Bunevacz, a quien las autoridades describen en la declaración jurada como un «ladrón ambulante», se encuentra en problemas. Alrededor de 2007, según informes de los medios filipinos citados en la declaración jurada de abril, Bunevacz, quien, según su sitio web, nació en los Estados Unidos de madre filipina y padre húngaro-estadounidense, fue expulsado de Filipinas por robar dinero de la clínica de cirugía estética que dirigía allí. Los informes dicen que sus socios comerciales comenzaron a sospechar después de realizar varias compras importantes, incluido un BMW X5, que supuestamente compró para su esposa como regalo de cumpleaños. Los informes dicen que los colegas de Bunevacz lo agredieron físicamente por el presunto robo.

Alrededor de la época de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010 en Vancouver, Bunevacz fue noticia en los Estados Unidos por su papel en un supuesto plan de venta de entradas. El propietario de una operación de venta de boletos afirmó haber pagado a Bunevacz $ 3 millones por 17,000 boletos para los juegos que nunca llegaron a él ni a sus clientes. El vendedor de boletos demandó a Bunevacz y un acuerdo de conciliación de 2014 estableció que Bunevacz le pagaría al vendedor $ 325,000. En el caso de 2022, las autoridades federales alegan que Bunevavcz luego creó una versión falsificada de ese acuerdo para engañar a los inversores potenciales haciéndoles creer que la demanda se resolvió a su favor.

En 2016, el fiscal del condado de Los Ángeles golpeó a Bunevacz con una denuncia de delito grave de nueve cargos, acusándolo de tres cargos de hurto mayor, venta ilegal de valores y fraude de valores. Se declaró «sin oposición» a dos de los cargos de venta de valores y fue sentenciado a 360 días de cárcel, tres años de libertad condicional y 300 horas comunitarias. Servicio. Las autoridades dicen que fue mientras estaba en libertad condicional por esos delitos de valores estatales que cometió la mayoría de los delitos alegados en la denuncia federal de abril.